私の友人が最近詐欺の被害に会いましたので、注意喚起のために皆さんにお知らせするものです。
経緯を記載します。
彼はインターナショナルな出会い系サイト「T」に登録しており、そこで東南アジア系の女性と知り合い、LINEで会話を始めました。今月になり、彼女から私の妹はトレードのプロであり、これだけ利益を挙げているという写真を見せてもらいました。彼女が取引していたプラットホームが、Trader Xです。
ここでバイナリーオプションを行い利益を得ていたと。彼女のトレードは仮想通貨でした。このプラットホームには、FXや他の商品もあるようです。
彼女のトレード記録です。
バイナリーオプションは、数分後の値段が上がるのか下がるのかを予測し投資する単純な方法ですが、どちらに動くか非常に見極めにくい投資と言わざるを得ません。半か長かのイメージ、つまり博打ですね。
そこで彼は、Trader Xに１０万円送金しました。彼女の言う通りにトレードすると利益が得られ、投資額を３０万円まで増額しました。その後トレードを継続し、数日で利益は約２０万円になったそうです（ここは円で記載してますが、実際の取引はUSD)。
ここで注意しなくてはいけないのは、直接、Treder Xに送金するのではなく、日本の銀行に送金するそうです。その送付先銀行がころころ変わるとのことで、日本の証券会社などでは有り得ないです。足がつかないようにこういう操作をしていたのかもしれません。みずほ銀行・楽天銀行が送金先だったらしいので、もしかするとこれらの銀行は審査が甘いのかもしれません。
トータル金額が５０万円になったので出金しようとしたところ、Trader X から拒否されます。なぜかというと、送付先の銀行情報が間違えていると。若干の間違えだったらしいのですが、先方曰く、正確でないとダメだと。銀行情報を追加するためには、確認金として５０万円送金するよう指示があり送金したそうです。もう怪しいですよね。
送金し、銀行情報を修正したので、再度、出金しようとしたら、再度、拒否されました。なぜかというと、入金してすぐの出金はマネーロンダリング防止規定に引っかかると。よって送金した５０万円以上の取引をするように指示されたそうです。そして、彼女の指示に従いトレードを行ったところ、一日で＋２００万円（合計３００万円）になったそうです。どうなってるの？
まあ、ともかく５０万円以上の取引をしたので、今度こそ、大丈夫と思い、出金申請しますが、またも拒否されます。なぜかというと税金を先に払うのが規則だと。このような規則があるはずないのに、適当なことを言って出金を拒否する詐欺手法のようです。
皆さん、甘い投資話に注意すると共に、海外会社への口座への出金は極力控えた方が良いと思います。何かあった時、まず返金されることはないでしょう。
